全国20多省份群众 “糊涂” 受骗

三个简单

      挂着正规公司的门面，却干着 “挂羊头卖狗肉” 的勾当，利用非法获得的手机号、微信、QQ等方式取得受害人信任之后，诱骗他们购买现货原油，诈骗了全国20多个省份，数百名群众，涉案金额高达3200多万元……
      记者6月16日从滁州市采访获悉，目前，这一隐藏在上海，数十人组成的诈骗团伙被滁州琅琊警方来了个 “一锅端”。
      受害者反映：五万元现货原油变成了几千元
      “不要动，不要动，站好，站好，站起来，别动。” 这是滁州市公安局琅琊分局刑侦大队民警，在上海杨浦区一家大厦8楼，400多平方办公区抓获80多名涉嫌诈骗嫌疑人的现场，场面可谓颇为壮观。
      而说到这一幕，还要从今年5月中旬谈起。据悉，当日下午3点多钟，滁州市民刘女士急匆匆向滁州琅琊警方报警。滁州市民刘女士回忆，“一个姓朱的，整天不断地给我打电话，叫我们买上海原油，讲利润有多好多好，能挣很多钱，我后来就相信了，我寄了五万元钱给他，没几个月就变成八千元钱了，我怀疑他是骗子，就向公安机关报警了。” 短短的时间内，五万元变成了几千元，这其中究竟隐藏着什么的猫腻？
      滁州警方：摸排走访锁定目标在上海
      滁州琅琊警方高度重视，立即成立专案组，组织精干警力全力侦破。然而，要想破获此案，还需要从受害人刘女士口中的嫌疑人朱某入手。
      据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警雷从友介绍，警方当场抓获嫌疑人86人，查获涉案电脑31台。通过对86名嫌疑人的初步调查询问，专案组最终确定了以邝某、朱某、龙某为首的14人涉嫌诈骗，并将其带回滁州琅琊公安分局刑侦大队做进一步调查处理。通过讯问，犯罪嫌疑人对自己的诈骗行为供认不讳。
      受害群众300多人涉案资金高达3200多万元
      当民警问起，为什么公司客户全部都亏钱的时候，嫌疑人陷入沉默。原来，涉案公司成立于2016年3月份，犯罪团伙利用合法的公司做外衣，实则干着诈骗违法的勾当。他们通过非法途经获得受害人的手机号、微信、QQ号后，不断地和受害人联系，想方设法取得受害人信任。
      据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队队长叶涛介绍，公司分为四个部门，他们分工协作，相互配合，通过电话、微信、QQ等联系方式，与被害人取得联系，在逐步取得他们的信任之后，又以诱骗的方式，向他们推荐公司的原油现货产品。自公司成立以来，嫌疑人利用诱骗的方式实施诈骗遍及全国20多个省份，受害群众300多人，涉案资金高达3200多万元。
      据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队副队长夏尚楼介绍，一方面，公司的业务员诱骗被害人进行频繁的交易，产生大量的手续费；另一方面，公司的分析师故意向被害人提供错误的信息，致使被害人亏损，亏损的钱和手续费，都进入了公司的账户。
      目前，涉嫌诈骗的人员已经全部被滁州琅琊警方刑事拘留，相关案情仍在深挖侦办当中。